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非法集资137亿未结清!深圳一P2P平台8名高管被起诉

日期: 2020-01-16 23:04 浏览次数 :

  昨天,e租宝的受害投资人终于取回自己的部分金额,而今天,深圳市人民检察院也传来消息:非法吸收公众存款45.5亿余元,未结清13.7亿余的万盈金融,8名高管被起诉。

  此外,深圳另外一家P2P平台投哪网近日也宣布退出网贷行业:待收26亿,未公布兑付方案。

  深圳市人民检察院今日发布《袁宇泽等人涉嫌集资诈骗、陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案被害人权利义务告知书》。

  告知书指出,袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审查起诉。

  万盈平台未经有关部门依法批准,向社会公众公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此吸收社会上不特定人的资金。

  经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值提现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;

  告知书表示,因本案被害人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。以上事项如有疑问,请与我院联系。

  天眼查资料显示,万盈金融是国药集团宜宾制药有限责任公司旗下互联网金融平台,宜宾制药拥有80%绝对控股,高管陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有剩余20%的股份。

  2018年8月,有投资人接到万盈金融客服电话称万盈金融出现逾期;随后,网络上流传出一份署名为万盈金融但并未加盖公章的逾期声明。万盈金融的风险正式暴露。

  值得注意的是,去年11月,深圳公安局南山分局发布《关于“万盈金融”平台案件的情况通报》。通报提到,南山警方经过前期核查,新增查封黑龙江省某市涉案商铺共计94套,面积约6800平方米。

  南山警方对公司实际控制人袁某、新gg创造奇迹新宝gg首页陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施。

  值得注意的是,今年以来,已有多地通报P2P平台自愿退出。1月16日,江西金融局官方披露江西省第一批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单,涉及4家平台,分别为翰金所、今时贷、广裕贷、多了口袋。

  1月14日,新疆P2P网贷风险专项整治工作小组办公室公布“第二批次自愿退出且申明网贷业务已结清网贷机构”名单显示,新疆金顺银康互联网金融信息服务有限公司、新疆卓盈金服网络信息服务有限公司、新疆中赤道金融服务有限公司和新疆手贷互联网金融信息服务有限公司等4家公司自愿退出且已业务清零。据金融虎了解,这4家公司分别对应的平台为宏金所、大盈家、哈哈贷和手贷网。

  1月14日晚间,深圳P2P平台投哪网对外公告良性退出网贷行业,此后将专注于催收回款与兑付工作,全力保障出借人权益,承诺:不跑路、不失联、不放弃。不过,公告并未提及相关的兑付方案,后续相关事宜待进一步消息发布。

  官网信披数据显示,截止2019年12月31日,投哪网累计借贷金额611.18亿元,借贷余额26.17亿元,利息余额2.11亿余元,当前出借人数37983人。

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